Theo một số đại biểu Quốc hội, việc điều tra vi phạm pháp luật về lĩnh vực ngân hàng nên được giao cho một cơ quan chức năng độc lập có đủ bộ máy, nhân lực, nghiệp vụ hơn là giao cho NHNN.
Giám đốc Công an Hà Nội cho biết cơ quan này đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.