Ngày 20/9, phiên Tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) tiếp tục với phần xét hỏi nhóm các bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ba nhân vật chủ chốt này đã tiến hành lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ... để hợp thức hoá việc chuyển/nhận tiền qua biên giới.
Phó Tổng Giám đốc công ty bất động sản Sài Gòn Peninsula đã ‘tiếp tay’ cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt số tiền hơn 297.417 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.
Kể từ năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trương Huệ Vân lập ra các công ty 'ma', hợp tác với Trần Thị Mỹ Dung để lập kế hoạch kinh doanh mua bán 'khống' nông sản với Lavifood, rút tiền từ SCB.